首页 > 常识 >
什么是海外洗钱
100次浏览 发布时间：2025-01-11 13:59:31海外洗钱是指 将非法资金通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。这通常涉及将来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益，转移到其他国家或地区，以规避法律制裁和追查。
具体来说，海外洗钱可能包括以下几种方式：
提供资金账户：
为犯罪分子提供银行账户或其他金融账户，用于存放和转移非法资金。
转换财产形式：
协助将非法财产转换为现金、金融票据或有价证券。
转账或结算：
通过转账或其他结算方式，协助资金从一个国家转移到另一个国家。
购买资产：
利用非法资金购买地产、珠宝、古玩等，然后再将这些资产变换成现金或其他金融资产。
海外洗钱不仅危害受害者的财产安全，还损害全球金融系统的稳定和国家安全。因此，各国政府和国际组织都在积极打击洗钱行为，通过制定和实施严格的法律和监管措施来遏制这一犯罪活动。
相关文章
- AR眼镜海外销量暴增600% 跨境电商平台成中国科技品牌“出海跳板” 04-02
- 中国AI 50概念下跌0.87%，主力资金净流出33股 04-01
- 新规落地 理财公司首获网下打新入场券 04-01
- 天奇股份跌2.03%，成交额1.54亿元，主力资金净流出2026.76万元 04-01
- 光华股份涨停，成交额1.32亿元，主力资金净流入2688.97万元 04-01
- 四川围绕春耕春播做实全流程监督 04-01
- 美经济学者批政府关税政策：不会让美国重新走上工业化的道路 03-20
- 详解零基预算改革：为何改、效益如何、难点有哪些 03-18
